Bitcoin-Kritiker Peter Schiffs Bank im Rampenlicht der Global Tax Probe

Gegen eine in Puerto Rico ansässige Bank, die von dem Goldwanzen- und langjährigen Bitcoin Hero gegründet wurde wird wegen des Verdachts ermittelt, dass sie Steuerhinterziehung für „risikoreiche“ Kunden erleichtert hat.

Wie am Samstag von mehreren großen Medienorganisationen in Australien und den USA berichtet wurde, ist Schiffs Euro-Pazifik-Bank in den Mittelpunkt einer großen globalen Steuerhinterziehungsuntersuchung mit dem Titel „Operation Atlantis“ gerückt.

Hunderte von Kontoinhabern bei der Bank, darunter 100 Australier, die als „risikoreich“ gelten, werden nun wegen möglicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche untersucht.

Dazu gehören Berichten zufolge Simon Anquetil, der Mann hinter dem großen australischen Steuerbetrug Plutus Payroll, und der australische Unternehmer und Filmfinanzierer Darby Angel, der zuvor wegen Drogenhandels verurteilt wurde.

„Dass gegen Menschen aus allen möglichen Gründen ermittelt werden kann, bedeutet nicht, dass sie etwas Falsches getan haben“, sagte Schiff in einem feurigen Interview mit 60 Minutes Australia. „Es ist mir nicht erlaubt, darüber zu diskutieren.“

Die Untersuchung soll auch nach den Anwälten, Buchhaltern und Finanzfirmen suchen, die geholfen haben, Kunden mit Euro Pacific in Verbindung zu bringen.

Die von Großbritannien, den USA, Australien, Kanada und den Niederlanden initiierte Operation Atlantis begann bereits im Januar dieses Jahres mit der Untersuchung des Euro-Pazifikraums.

Die Bemühungen wurden von den obersten Steuerbeamten der Länder, den so genannten „Joint Five“, eingeleitet, nachdem festgestellt wurde, dass die Steuerbehörden nicht in der Lage waren, mit den Enthüllungen im Zusammenhang mit dem „Panama Papers“-Skandal umzugehen.

The Age zufolge behauptete auch der ehemalige IT-Direktor der Bank, John Ogilvie, dass die Datensicherheit mangelhaft sei, was die Finanzinformationen der Euro-Pazifik-Kunden gefährde.

Er behauptete, sein Computer sei mehrmals gehackt worden und russische Bösewichte hätten versucht, ein Lösegeld von 1.000 Bitcoin von der Bank zu erpressen.

Die Panama Papers sind ein riesiges Dokumentenleck im Jahr 2016 und werfen ein Licht darauf, wie einige der reichsten Menschen und Firmen der Welt Geld versteckt und Steuern auf Offshore-Konten hinterzogen haben.

Schiff ist seit langem ein Kritiker von Bitcoin und ging am 9. Mai in einem Tweet so weit, diejenigen, die die Krypto-Währung fördern, als „Betrüger“ zu bezeichnen.